广东韶钢松山股份有限公司

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-55

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

展开全文

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-57

广东韶钢松山股份有限公司

第八届董事会2022年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2022年8月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。公司第八届董事会2022年第七次临时会议于2022年8月30日以通讯方式召开。本次董事会参会董事7名，公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司2022年8月31日刊登在巨潮资讯网上的公司2022年半年度报告全文及摘要。

（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。

本议案关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司2022年8月31日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝武集团财务有限公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》。

三、备查文件

公司《第八届董事会2022年第七次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2022年8月31日

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2022-58

广东韶钢松山股份有限公司

第八届监事会2022年第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2022年8月26日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。本公司第八届监事会2022年第四次临时会议于2022年8月30日以通讯方式召开。本次监事会参会监事3名，监事会主席旷高峰先生主持了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议表决，作出如下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年8月31日刊登在巨潮资讯网上的公司2022年半年度报告全文及摘要。

三、备查文件

公司《第八届监事会2022年第四次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2022年8月31日