广东冠豪高新技术股份有限公司

公司代码：600433 　　　　　　　　　　 公司简称：冠豪高新

广东冠豪高新技术股份有限公司

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

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2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-036

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2022年8月29日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月19日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2022年半年度报告（全文及摘要）》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

（二）董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于诚通财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告的议案》

董事会认真审阅《广东冠豪高新技术股份有限公司关于诚通财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告》（以下简称《评估报告》）及诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）财务报表等资料，认为诚通财务的管理风险不存在重大缺陷，公司在诚通财务的关联存款风险可控，同意公司编制的《评估报告》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于诚通财务有限责任公司2022年半年度风险持续评估报告》。

关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决，其他非关联董事一致通过本议案，公司独立董事发表同意的独立意见。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年8月30日

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2022-037

广东冠豪高新技术股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年09月14日(星期三)下午15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年09月06日(星期二)至09月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心（进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月30日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月14日下午15:00-16:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年09月14日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长谢先龙先生、董事兼总经理李飞先生、独立董事黄娟女士、董事会秘书丁国强先生、财务负责人梁珉先生等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月14日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月06日(星期二)至09月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孔祥呈

电话：0759-2820938

传真：0759-2820680

邮箱：IR@guanhao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年8月30日